20170219 理監事會會議議程

DONGPO補助 OSM 社群朋友參與 SotM 或FOSS4G研討會

REX T出席人員:

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理監事會討論事項

• 理監事會選舉
• 目前未申請為正式法人，形式類似人民團體，但並未遵守相關法規規定。
• 只有4個會員 http://osmtw.kktix.cc/events/membership2017 - 2017/02/19 七個會員
• 無人提名理事選舉人 https://osmtw.hackpad.com/GpUhaeVRllD
• 設定基本會員人數門檻
• 社會團體應至少有三十人以上發起組織，籌備期間並應公告徵求會員，因此，成立大會之會員人數至少應超過許可設立之條件。
• 清查會籍 -
• 第一屆 會員人數 為 2015/12 共 25 人。第一屆投票前有 27 人。
• 但是 2016 KKTIX 上面只有四人。http://osmtw.kktix.cc/events/membership2016
• 2016 會員名冊 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p0d_TBg9Em44Ae4Eb2LJ2l8iqcw8_ao7FVhdCCMt7vs/edit#gid=0
• AI: Louis Liu 產出 2016 會員名單 (名字與郵件) 給 Dongpo
• AI: Dongpo 發會員通知，包含年度報告、延續會員資格與理事提名的活動。
• AI: Dongpo 先進行第一位提名。 https://osmtw.hackpad.com/GpUhaeVRllD
• AI: 決定新的投票時間表，3/5 進行理事會議，確認是否滿足會員人數與提名。
• 2/19 開放提名、參與會員。
• 3/19 截止提名。
• 3/20 開始投票。
• 3/31 投票截止。
• 常務理事
• 每三個月進行一次理事會 - 人民團體理事會、監事會，每三個月至少舉行會議一次，並得通知候補理事、候補監事列席。前項會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數過半數或較多 數之同意行之。 - http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=D0050091&FLNO=29
• 2016 年會議次數 - 2 次
上官良治雖然法律這麼規定，但實務上很多組織是常務理事每三個月開一次會，其他的理監事則半年開一次會。https://www.google.com.tw/search?q=%E7%90%86%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0+%E5%8D%8A%E5%B9%B4+%E6%88%96%E4%B8%89%E5%80%8B%E6%9C%88&oq=%E7%90%86%E7%9B%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0+%E5%8D%8A%E5%B9%B4+%E6%88%96%E4%B8%89%E5%80%8B%E6%9C%88&aqs=chrome..69i57.7165j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
• 整年度理監事會決策九次，否決兩次。
• AI: 為了提高會務效率，建議第二屆理事會，投票從九位理事中選出三位常務理事，並由常務理事負起協調會務工作的義務，常務理事會議需要知會理事會，但如需要動用資源等仍須由理事會投票表決。
• 今年度活動
• 依照預定活動擬定 2017 預算書

• AI: 下次會議時間 2017-03- 5

活動計畫

• 專案項目
• DONGPOLearnOSM 中文翻譯計劃 (http://learnosm.org/)
• SUPAPLEXJOSM 程式繁體中文翻譯 (http://josm.openstreetmap.de/)
• REX TDongpo: OSM TW x 國土測繪中心 Data Jam
• 上官: 以臺灣維基分會開放教材松為基礎，促進OSM圖客與維基百科講師共同培訓。
• 上官良治其他教育專案
• 師大開源社的服務學習活動
• REX TRex: 以登山社群為目的，開設地圖應用工作坊。
• OSM 介紹、資料結構原理、授權、編輯器、Mapbox/uMap/Carto 應用方式
• MapsForge 離線地圖產製
• POMIN WOCF Civic Tech Week
• 2017 九月為期一個禮拜的公民科技活動
• 邀請各國參與者來台交流
• OCF 籌辦
• 阿端 ttcat 問 OSM Taiwan 有沒有興趣 host 一些活動，邀請國際上的 OSM 參與者一起來
• REX TSoTM Taiwan 2017
• SHI-XUN HSocial Media 管理

• REX T AI: 請各位理事在下次會議前，準備好自己的計畫與所需資源。

年度計畫

• 1
• FOSS4G-ASIA 2017 | JANUARY 26-29, 2017, HYDERABAD, INDIA - http://www.foss4g-asia.org/2017/
• 2
• 3
• 學生計算機年會 - http://sitcon.org/2017/cfp/
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• COSCUP 攤位
• FOSS4G Boston 2017 - http://2017.foss4g.org/
• State of the Map 2017, 會津若松市 Aizuwakamatsu, Fukushima, Japan. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_of_the_Map_2017
• 9
• 舉辦台灣開放街圖研討會 (SotM TW)，預計於2017-09-16
• OCF Civic Tech Week
• 10
• SoTM Asia 2017 at Pokhla, Nepal http://stateofthemap.asia/
• 11
• 12